九洲集团：第九届董事会第三次会议决议公告

哈尔滨九洲集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

哈尔滨九洲集团股份有限公司(以下简称“九洲集团”或“公司”)于2026 年8 月13 日以电子邮件、传真和专人送达方式向全体董事发出召开第九届董事 会第三次会议的通知。会议于2026 年8 月24 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。会议应参与表决董事7 名,实际参与表决董事7 名。

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律及《公司章程》的规定。

会议由董事长李寅先生主持,经表决形成如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》

公司《2026 年半年度报告及其摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、审议通过《关于聘任2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审 计机构的议案》

为保障公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票相关工作顺利推进, 依照《公司法》《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求,需 要聘任具备证券、期货从业资质的会计师事务所担任本次简易定增专项审计机 构,负责本次向特定对象发行股票所需财务核查、专项审计、申报材料配套财报 工作。

结合对会计师事务所执业资质、项目经验、从业口碑、服务团队配置、收费 标准、独立性及风险防控能力综合评估,现拟聘任北京德皓国际会计师事务所(特

殊普通合伙)作为公司2026 年度以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机 构,服务范围包含本次发行所需全部专项审计、财务尽职核查、问询回复财务佐 证材料、申报阶段配套工作;本次专项审计相关费用由公司与审计机构参照市场 行情协商确定。

授权公司管理层全权洽谈审计服务约定、确认服务收费、签署专项审计业务 约定书以及处理本次专项审计相关全部事宜。

《关于聘任2026 年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。

三、备查文件

1、哈尔滨九洲集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十四日