九洲集团：2026年第四次临时股东会决议公告

哈尔滨九洲集团股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;

2.本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年09月29日13:30

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2026年09月29日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日的9:15至15:00的任意 时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

4、现场会议召开地点:哈尔滨市松北区九洲路609号九洲集团零碳产业园一 楼会议室。

5、会议召集人:公司董事会。

6、会议方式:本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

7、会议主持人:公司董事长李寅先生。

8、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东340人,代表股份160,809,334股,占公司有表决 权股份总数的24.9933%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份155,051,519股,占公司有表决权 股份总数的24.0984%。

通过网络投票的股东338人,代表股份5,757,815股,占公司有表决权股份总 数的0.8949%。

9、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东338人,代表股份5,757,815股,占公司有表 决权股份总数的0.8949%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总 数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东338人,代表股份5,757,815股,占公司有表决权股 份总数的0.8949%。

10、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

同意 反对 弃权 回避 表决

提案

提案名称 表决分类

编码

股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 比例 股数(股) 结果

《关于子

总表决情况 157,495,583 97.9393% 3,222,251 2.0038% 91,500 0.0569%

公司申请

银行授信

其中,中小 通过

1.00

并为其提

供担保的

股东的表决

2,444,064 42.4478% 3,222,251 55.9631% 91,500 1.5891%

议案》

情况

三、备查文件

1.哈尔滨九洲集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议;

2.北京浩天(哈尔滨)律师事务所出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限 公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。

特此公告!

哈尔滨九洲集团股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十九日