朗科科技：2022年年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-22 朗科科技(300042)公司公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技公告编号：2023-045

深圳市朗科科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会于2023年5月22日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

会议由公司第五届董事会召集，董事长周福池先生主持，公司部分董事、全体监事、全体高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东9人，代表股份61,002,653股，占上市公司总股份的30.4404％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,821,431股，占上市公司总股份的1.4079％。通过网络投票的股东6人，代表股份58,181,222股，占上市公司总股份的29.0325％。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份8,400,359股，占上市公司总股份的4.1918％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份94,137股，占上市公司总股份的0.0470％。通过网络投票的中小股东5人，代表股份8,306,222股，占上市公司总股份的4.1448％。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会共有6个议案，均为普通议案，须由出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《2022年年度董事会工作报告》

表决结果：同意60,908,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.8457％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权94,137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1543％。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意8,306,222股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8794％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权94,137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.1206％。