朗科科技：第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-019

深圳市朗科科技股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次（临时）会议通知于2024年2月22日以电子邮件方式送达全体董事，于2024年2月27日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9名，其中董事邓丽琴、雷群安、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由全体董事推举董事吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举吕志荣先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与本届董事会董事的任期相同。为保证公司正常经营，在公司正式聘任总经理之前，指定吕志荣先生代行总经理职责。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

（1）选举第六届董事会战略委员会委员及召集人

选举吕志荣、徐立松、张宝林为第六届董事会战略委员会委员，吕志荣担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

（2）选举第六届董事会审计委员会委员及召集人

选举罗绍德、雷群安、邓丽琴为第六届董事会审计委员会委员，独立董事罗绍德担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

（3）选举第六届董事会提名委员会委员及召集人

选举雷群安、钟刚强、于雅娜为第六届董事会提名委员会委员，独立董事雷群安担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

（4）选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

选举罗绍德、钟刚强、杨春娜为第六届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事罗绍德担任本委员会召集人。本委员会委员任期与本届董事会董事的任期相同。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

3、逐项审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任徐立松先生为公司常务副总经理，聘任于雅娜女士、张宝林先生、胡席林先生为公司副总经理，任期与第六董事会董事的任期相同。表决情况如下：

（1）聘任徐立松先生为公司常务副总经理

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

（2）聘任于雅娜女士为公司副总经理

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

（3）聘任张宝林先生为公司副总经理

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

（4）聘任胡席林先生为公司副总经理

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

该议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级

管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任于雅娜女士为公司董事会秘书，任期与第六届董事会董事任期相同。表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票该议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任张宝林先生为公司财务负责人，任期与第六董事会董事的任期相同。表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票该议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

6、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

同意聘任姚旭峰先生为公司内审部负责人，任期与第六届董事会董事任期相同。表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票该议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄山先生为公司证券事务代表，任期与第六届董事会董事任期相同。

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于向子公司委派董事、法定代表人、监事的议案》

同意向子公司委派董事、法定代表人、监事如下：

表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票该议案已经董事会提名委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第一次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司董事会二○二四年二月二十七日