朗科科技：2023年年度股东大会决议公告

查股网 2024-05-21 朗科科技(300042)公司公告

证券代码：300042 证券简称：朗科科技公告编号：2024-050

深圳市朗科科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、2024年5月7日，公司召开第六届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》，为了更好地体现薪酬制度的激励作用，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行调整，公司董事会同意取消原计划提交2023年年度股东大会审议的提案7《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，待公司进一步修改完善《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》后，再次将该议案提交下一次股东大会审议。具体内容详见公司于2024年5月7日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-048）

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月21日下午15:00在深圳市南山区高新南六道朗科大厦19楼会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吕志荣先生主持，公司全体董事、监事、高级管理

人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

2、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份49,904,100股，占上市公司总股份的24.9022%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份49,875,000股，占上市公司总股份的24.8877%。通过网络投票的股东5人，代表股份29,100股，占上市公司总股份的0.0145%。

3、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份29,100股，占上市公司总股份的0.0145%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东5人，代表股份29,100股，占上市公司总股份的0.0145%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现场与网络投票相结合的方式进行表决。

本次股东大会表决结果如下：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意49,903,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意28,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3127%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6873%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。