星辉娱乐：第七届董事会第四次会议决议公告

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第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

星辉互动娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议 于2026年8月28日10:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已以专 人送达、邮件、传真等方式送达全体董事,与会的各位董事已经知悉与所议事项 相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事5名,实际出席会议董事5名。其中, 董事陈灿希先生、赵智文先生、刘伟先生以通讯表决方式出席本次会议。会议由 董事长陈创煌先生主持,公司相关高管人员列席了本次会议。会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议:

会议采用记名投票的方式进行表决,经与会的董事表决,审议通过了以下决

(一)审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要。

公司《2026 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:赞成5 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.审计委员会2026 年第六次会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

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特此公告。

董 事 会

二〇二六年八月二十九日