赛为智能：第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2023-011

深圳市赛为智能股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2023年4月5日由董事会办公室以通讯的方式通知全体董事。会议于2023年4月7日在广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼15楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长周勇先生主持，副总经理蒋春华先生、董事会秘书眭小红女士列席本次会议。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于改选公司第五届董事会董事长的议案》

公司董事会于近日收到董事长周勇先生的书面辞职报告，周勇先生因个人原因申请辞去公司董事会董事长职务，其原定董事长任期为公司第五届董事会任期届满之日止，辞职后仍在公司担任董事、战略委员会委员职务。截至目前，周勇先生持有公司股份81,048,113股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司各项工作的正常开展，公司董事会选举公司董事、总经理周起如女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

2、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》经董事长提名，公司选举第五届董事会专门委员会委员如下：

（1）战略委员会

选举周起如女士为公司第五届董事会战略委员会主任委员。选举后，公司第五届董事会战略委员会委员名单如下：

周起如女士（主任委员）、周勇先生、赵瑜女士、杨延峰先生、於恒强先生。

（2）审计委员会

选举周起如女士为公司第五届董事会审计委员会委员。选举后，公司第五届董事会审计委员会委员名单如下：

戴新民先生（主任委员）、王志栋先生、周起如女士。

（3）提名委员会

选举周起如女士为公司第五届董事会提名委员会委员。选举后，公司第五届董事会提名委员会委员名单如下：

於恒强先生（主任委员）、戴新民先生、周起如女士。

（4）薪酬与考核委员会

选举周起如女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。选举后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员名单如下：

戴新民先生（主任委员）、王志栋先生、周起如女士。以上委员任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，聘任王秋阳先生、谷国栋先生、汪玉冰女士为公司副总经理，任期从本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。（简历详见附件）公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月11日发布

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

4、审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》近日，公司董事会收到非独立董事周新宏先生、宁群仪女士的书面辞职报告，周新宏先生、宁群仪女士因个人原因申请辞去公司董事职务。辞去上述职务后，周新宏先生不在公司担任任何职务；宁群仪女士辞去董事职务后，仍在公司担任副总经理职务。其原定任期为公司第五届董事会任期届满止。截至目前，周新宏先生持有公司股份15,827,200股；宁群仪女士持有公司股份3,479,687股。周新宏先生、宁群仪女士不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事长提名，拟补选王秋阳先生、蒋春华先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见2023年4月11日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。

该议案通过后，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过当日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

5、审议通过了《关于提议召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议2023年4月26日（星期三）下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，审议关于补选第五届董事会非独立董事的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会二〇二三年四月十一日

附件：

王秋阳先生简历王秋阳：男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年7月至今任职公司，历任公司人工智能研究院院长、合肥赛为智能有限公司总裁助理、副总经理，现任公司总裁助理、人工智能事业群总经理，兼任合肥赛为智能有限公司副总裁。

截至本公告日，王秋阳先生持有公司股份278,720股，除与公司董事、总经理为夫妻关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王秋阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。蒋春华先生简历蒋春华：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，工程师。2004年至今任职公司，历任公司轨道交通事业部经理，现任公司副总经理。兼任合肥赛为智能有限公司董事、深圳市赛为智能股份有限公司青岛分公司总经理。截至本公告日，蒋春华先生持有公司股份200,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋春华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

谷国栋先生简历谷国栋：男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中共党员，高级工程师。2014年至今任职公司，历任合肥赛为智能有限公司研发总监、智慧应用事业部总经理、副总经理，深圳赛为大数据研究院院长、智慧交通研究院院长、数字应用事业群总经理。现任公司董事长助理，兼任合肥赛为智能有限公司副总经理。截至本公告日，谷国栋先生持有公司股份90,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谷国栋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。

汪玉冰女士简历汪玉冰：女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，中共党员，高级工程师，深圳市高层次专业人才（后备级人才）。曾任中国科学院合肥物质科学研究院副研究员、中国科学技术大学硕士生导师，主持国家自然科学基金、中国博士后科学基金、中科院重点部署项目、安徽省科技重大专项等多项国家省部级重点项目，在国内外SCI/EI多个核心学术刊物上以第一作者或通讯作者发表SCI论文十余篇，授权发明专利10余项。

2018年至今任职公司，历任公司人工智能研究院高级研究员、院长助理、人工智能研究院副院长，现任公司人工智能事业群产品中心总监、总裁助理。截至本公告日，汪玉冰女士持有公司股份40,000股，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。汪玉冰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会

在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。