赛为智能：2023年第一次临时股东大会决议公告

深圳市赛为智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无变更、否决议案的情况；不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议通知情况

深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”） 《关于召开2023第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）以及《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的更正公告》（公告编号：2023-026）分别于2023年4月11日、4月24日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2023年4月26日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023年04月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年04月26日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区联李东路8号赛为大楼15楼会议室。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长周起如女士

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表18人，出席会议所持有的股份总数101,942,170股，占公司股份总额的13.2365%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代表12人，出席会议所持有的股份总数101,826,700股，占公司股份总额的13.2215%；通过网络和交易系统投票的流通股股东6人，出席会议所持有的股份总数115,470股，占公司股份总额的0.0150%。

其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者7人，出席会议所持有的股份总数398,170股，占公司股份总额的0.0517%。

2、公司全体董事、监事、全体高级管理人员以及见证律师通过现场或通讯方式出席或列席了本次会议。

四、议案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

逐项审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王秋阳先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意101,827,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.8871%。

中小投资者表决情况：同意283,074股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的71.0938%。

本议案获得通过，王秋阳先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举蒋春华先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：同意101,691,074股，占出席会议有表决权股份总数的99.7537%。

中小投资者表决情况：同意297,074股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的74.6098%。

本议案获得通过，蒋春华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

五、律师出具的法律意见书

本次股东大会由广东华商律师事务所指派的张鑫和刘菊律师现场见证，并出具了《关于深圳市赛为智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

六、备查文件

1、深圳市赛为智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会二O二三年四月二十六日