赛为智能：关于公司签订《补充协议》暨进行债权债务重组的公告

深圳市赛为智能股份有限公司关于公司签订《补充协议》暨进行债权债务重组的公告

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月28日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司进行债权债务重组的议案》，现将有关情况公告如下：

一、基本情况

2021年7月15日，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）与肇庆市科培教育投资开发有限公司（以下简称“肇庆科培”）、马鞍山沣志教育科技有限公司（以下简称“沣志教育”）以及马鞍山学院签订《马鞍山学院举办者权益转让协议》（下称“转让协议”），转让方赛为智能向购买方沣志教育转让所持有的目标学校马鞍山学院100%举办者权益，交易价格为人民币550,000,000.00元。如马鞍山学院截至2021年5月31日负债超过900,000,000.00元，交易对价在550,000,000.00元基础上相应扣减，扣减金额经甲乙双方确认后在最后一次款项支付时扣除。

根据转让协议约定的付款安排，赛为智能已累计收到转让款项共计340,000,000.00元。另经甲乙双方确认，马鞍山学院截至2021年5月31日负债金额为914,586,400.00元，扣减金额为14,586,400.00元，还剩195,413,600.00元应收款项。转让协议约定第三期款项付款先决条件为“举办者变更申请已完成并获得主管部门批准”，截至目前，举办者变更申请还未获得主管部门批准。

由于高校举办者权益的转让不同于企业股权的转让，必须经过国家教育主管部门批准，目前，举办者变更申请获得主管部门批准的时间无法预测，为加快公司应收款项的回收，防范政策风险和经营风险，促进公司业务拓展，保障广大股东利益，经与沣志教育充分沟通，达成《补充协议》。

二、《补充协议》主要内容

各方确认，协议签订之日起三日内，购买方向转让方支付人民币73,500,000.00元，前述款项支付后，购买方即履行完毕了《马鞍山学院举办者权益转让协议》项下购买方向转让方支付转让款（即交易对价）的全部支付义务，转让方不得以任何理由要求购买方或其他相关主体另行支付任何款项。在完成上述款项支付后，甲乙双方仍应尽最大努力履行《马鞍山学院举办者权益转让协议》中约定的各项权利和义务。

三、本次签订《补充协议》对公司的影响

如本协议顺利实施，预计将对公司2024年度净利润影响金额为人民币79,850,883.96元（具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的金额为准），为此次折让金额扣除以前年度累计已计提的坏账准备后的金额。

公司本次与各方签订的补充协议在执行过程中存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。后续如果有相应进展公司将及时披露。

四、备查文件

1、第六届董事会第八次会议决议；

2、《补充协议》。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司董 事 会二〇二四年十月三十日