台基股份：第五届董事会第十七次会议决议公告

湖北台基半导体股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2024年4月23日以电子邮件方式向全体董事送达关于召开第五届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2024年4月26日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《关于法定盈余公积弥补亏损的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于法定盈余公积弥补亏损的公告》。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会二〇二四年四月二十六日