台基股份：第六届董事会第六次会议决议公告

湖北台基半导体股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2025年1月2日以邮件方式向全体董事送达关于召开第六届董事会第六次会议的通知。本次会议于2025年1月6日在湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室，以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长邢雁主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

一、 审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

议案具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决情况：同意9人，占公司董事人数的100%，无弃权票和反对票。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会二〇二五年一月七日