天源迪科：关于召开2022年度股东大会通知的更正公告

http://ddx.gubit.cn 2023-03-30 天源迪科(300047)公司公告

证券代码：300047证券简称：天源迪科公告编号：2023-22

深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的更正公告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-16），经核查，需更正以下内容：

1、提案15的子议案的提案编码需进行更正，将15.1更正为15.01，以此类推。

2、授权委托书中，提案11.00-15.00，以及15.01–15.07没有“同意/反对/弃权”的栏目，故添加此栏目。

具体更正如下：

（一）“二、会议审议事项”中更正前：

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（7）
15.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.4	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.5	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.7	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

......更正后：

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围的议案	√

14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（7）
15.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.04	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

......

（二）“附件

：授权委托书”中更正前：

授权委托书兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人股票帐号：_____________________持股数：____________________股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：__________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

对于委托人未明确指示的事项，□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表达。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见
提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√

3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：7
15.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.4	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.5	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.7	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

......更正后：

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股

份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人股票帐号：_____________________持股数：____________________股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：__________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

对于委托人未明确指示的事项，□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表达。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见
提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票

		对象的子议案数：（7）
15.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.04	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

......

（三）“附件3：股东大会网上投票操作流程”中更正前：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、本次股东大会股东投票代码：350047；

2、投票简称：迪科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√

3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：7
15.1	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.3	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.4	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.5	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.6	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.7	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

......更正后：

网络投票的操作流程在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、本次股东大会股东投票代码：350047；

2、投票简称：迪科投票

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（7）
15.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.04	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

......

除上述更正内容之外，原公告其他内容保持不变。具体以更正后的《关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）》为准，详见附件。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告！

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会2023年3月30日

附件：更正后的公告

深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知（更正后）

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第四次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023年4月25日下午14:00

网络投票时间：2023年4月25日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月25日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

6、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。

7、股权登记日：2023年4月20日（星期四）

8、会议出席对象：

（1）截至2023年4月20日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

9、表决方式：现场投票、网络投票

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

10、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√

15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（7）
15.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.04	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

2、上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的独立意见参见公司于2023年3月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。

3、本次会议的第6项、第7项、第8项、第10项、第11项议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

本次会议的第10项、第14项、第15.1项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》（2022年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

4、上述提案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年3月29日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项办法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代

表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2023年4月24日17:00前送达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：

2023年4月21日至2023年4月24日，工作日上午9:00—下午17:30；

3、登记地点：

深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

五、联系方式

地址：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼

邮编：518057

电话：0755-26745678

传真：0755-26745600

电子邮箱：v-mailbox@tydic.com

联系人：谢维

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

七、备查文件第六届董事会第四次会议决议；第六届监事会第四次会议决议

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会2023年3月30日

附件1：

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

股东参会登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）
法人股东统一社会信用代码/个人股东身份证号
股东账号		持股数量
是否本人参会		受托人姓名（如适用）
联系电话		受托人身份证号码（如适用）
电子邮箱		联系地址

附件2：

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托人股票帐号：_____________________持股数：____________________股委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________被委托人（签名）：______________被委托人身份证号码：__________________委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

对于委托人未明确指示的事项，□允许□不允许被委托人根据其自身的意愿表达。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	表决意见
提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√

13.00	关于变更公司经营范围的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（7）
15.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
15.04	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人签名（法人股东加盖公章）：委托日期：年月日

附件3：股东大会网上投票操作流程

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、本次股东大会股东投票代码：350047；

2、投票简称：迪科投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（1）议案设置

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案
1.00	2022年年度报告全文及摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	经审计的2022年度财务报告	√
5.00	2022年度财务决算报告	√
6.00	2022年度利润分配方案	√
7.00	关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案	√
8.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请使用集团综合授信额度的议案	√
10.00	关于2023年度为子公司提供担保额度的议案	√
11.00	关于补选公司非独立董事的议案	√
12.00	关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案	√
13.00	关于变更公司经营范围的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》的议案	√
15.00	逐项审议《关于修订公司部分制度的议案》	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（7）
15.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
15.02	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
15.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

15.04	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案	√
15.05	关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案	√
15.06	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
15.07	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月25日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会2023年3月30日

附件：公告原文