合康新能：2023年第二次临时股东大会会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2023－062
北京合康新能科技股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年8月31日（星期四）下午2：00
（2）网络投票时间：2023年8月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8月31日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2023年8月24日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持：董事长陆剑峰先生
7、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况：
（1）出席会议并表决的股东及授权代表人数共16人，代表公司有表决权的股份数212,333,618股，占公司总股本的19.0842%。其中，参加现场表决的股东及股东代表共1人，代表公司有表决权的股份数为208,685,418股，占公司总股本
18.7563%；参加网络投票的股东及股东代表共15人，代表公司有表决权的股份数3,648,200股，占公司总股本的0.3279%；
其中，出席本次股东大会的中小投资者共15人，代表公司有表决权的股份数3,648,200股，占公司总股本的0.3279%。
（2）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦律师事务所指派律师见证了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于增加2023年度对子公司担保额度预计的议案》
表决结果：同意211,052,318股，占出席会议所有股东所持股份的99.3966％；反对652,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.3074％；弃权628,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,366,900股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8786％；反对652,700股，占出席会议的中小股东所持股份的17.8910％；弃权628,600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2304％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：同意210,822,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.2881％；反对882,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4158％；弃权628,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,136,700股，占出
席会议的中小股东所持股份的58.5686％；反对882,900股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2010％；弃权628,600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2304％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于<北京合康新能科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果：同意210,822,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.2881％；反对882,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4158％；弃权628,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,136,700股，占出席会议的中小股东所持股份的58.5686％；反对882,900股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2010％；弃权628,600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2304％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》
表决结果：同意210,822,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.2881％；反对882,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4158％；弃权628,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2960％。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果：同意2,136,700股，占出席会议的中小股东所持股份的58.5686％；反对882,900股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2010％；弃权628,600股，占出席会议的中小股东所持股份的17.2304％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、律师姓名：何尔康、孙振
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京合康新能科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2023年8月31日