合康新能：第六届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－005

北京合康新能科技股份有限公司第六届监事会第八次会议决议公告

一、 监事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2024年1月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2024年1月21日以电话、邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事会主席邵篪先生现场参加会议，其他监事邱新锋先生和林婕萍女士均以通讯方式参加。会议由监事会主席邵篪先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会监事经认真审议，形成如下决议：

二、 监事会会议审议情况

1、 审议通过《关于增加2024年日常关联交易预计的议案》

为了满足业务发展和生产经营的需要，董事会同意增加2024年公司与关联方美的集团股份有限公司及其下属子公司发生的日常关联交易预计额度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加2024年日常关联交易预计的公告》。

本议案以3票同意，0票反对、0票弃权获得通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京合康新能科技股份有限公司

监事会2024年1月22日