合康新能：第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2024－065

北京合康新能科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年11月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2024年11月8日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人，其中董事职帅先生、吴德海先生、曾一龙先生、纪常伟先生和李新禄先生以通讯方式参加。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘意先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

（二）审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任许钦鸿先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

本议案以7票同意，0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会2024年11月12日