合康新能：关于2024年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2025－023
北京合康新能科技股份有限公司关于2024年年度股东会增加临时提案暨
股东会补充通知的公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，公司定于2025年4月16日（星期三）下午14：00召开2024年年度股东会，具体内容详见公司于2025年3月26日披露在巨潮资讯网的《关于召开2024年年度股东会通知的公告》（2025-013）。2025年3月28日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，此议案尚需提请公司股东会审议。为提高决策效率，持有公司3%以上股份的股东广东美的暖通设备有限公司于2025年3月28日向公司董事会提交了《关于提请2024年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交公司2024年年度股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等相关规定，单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，广东美的暖通设备有限公司现持有公司股票208,685,418 股，占公司总股本的18.69%，其提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开10日前书面提交公司董事会，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东会审议，并作为公司2024年年度股东会的第10.00号提案。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
除增加上述临时提案外，公司于2025年3月26日披露的《关于召开2024年年度股东会通知的公告》（公告编号：2025-013）中列明的其他事项未发生变更。现将公司2024年年度股东会召开通知补充公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：北京合康新能科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十七次会议审议，决定召开2024年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年4月16日（星期三）下午14：00
（2）网络投票时间为：2025年4月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、本次股东会的股权登记日为2025年4月9日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）截至2025年4月9日下午收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，
并可以书面委托代理人出席和参加表决（授权委托书参考格式附后），该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号北京合康新能科技股份有限公司会议室
二、会议审议的事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 打勾栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案（除累积投票议案外的所有议案） | √ |
| 非累计投票提案 | ||
| 1.00 | 《2024年年度报告》及其摘要 | √ |
| 2.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | √ |
| 6.00 | 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 累计投票提案 | ||
| 10.00 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数2人 |
| 10.01 | 选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
| 10.02 | 选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事 | √ |
上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议通过，具体内容详见公司2025年3月26日、2025年3月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。提案
10.00采取累积投票制表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。公司独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东会上进行述职。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真在2025年4月15日17：30前送达公司证券部。
来信请寄：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部收，邮编：100176（信封请注明“股东会”字样）。本公司不接受电话登记。
2、登记时间：2025年4月15日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。
3、登记地点：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券投资部
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，本次股东会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系
电 话：010-59180256 传 真：010-59180234
联系人：许钦鸿、邵篪电子邮箱：hicon@midea.com通讯地址：北京市经济技术开发区博兴二路3号合康新能证券部（100176）
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第十七次会议决议；
2、第六届董事会第十八次会议决议；
3、第六届监事会第十六次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
北京合康新能科技股份有限公司
董 事 会2025年3月31日
附件一：参加网络投票的具体操作流程附件二：参会股东登记表附件三：授权委托书
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：350048，“合康投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东会非累积投票议案填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人A投x1票 | x1票 |
| 对候选人B投x2票 | x2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
本次股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年4月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月16日上午9：15-下午15：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京合康新能科技股份有限公司2024年年度股东会参会股东登记表
| 姓名或名称： | 身份证或统一社会信用代码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | 备注： |
附件三
北京合康新能科技股份有限公司
2024年年度股东会授权委托书
北京合康新能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京合康新能科技股份有限公司2024年年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。委托人对下述议案表决如下：
| 序号 | 表决议案 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案（除累积投票议案外的所有议案） | √ | |||
| 非累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 《2024年年度报告》及其摘要 | √ | |||
| 2.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ | |||
| 3.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ | |||
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ | |||
| 5.00 | 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 | √ | |||
| 6.00 | 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》 | √ | |||
| 7.00 | 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 8.00 | 《关于公司监事2024年度薪酬确定及2025年度薪酬方案的议案》 | √ | |||
| 9.00 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ | |||
| 累计投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||||
| 10.00 | 《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》 | 应选人数2人 | |||
| 10.01 | 选举王文亮先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
| 10.02 | 选举王宗浩先生为第六届董事会非独立董事 | √ | |||
委托人名称： 股份性质：
持股数量： 股票账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人名称（签名）： 受托人身份证号码：
注：请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内。如果委托人未对本次股东会提案作出具体表决指示，被委托人可以按自己决定表决：请在相应的表决意见项后划“√”。
（本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止；）
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2025年 月 日