合康新能：第七届董事会第四次会议决议公告

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第七届董事会第四次会议决议公告

编号:2026-064

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会 议于2026 年8 月26 日以现场会议和通讯会议相结合方式召开,会议通知于2026 年8 月19 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事8 人,实到董事8 人,其中 董事赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯方式 参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑峰先 生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年半年度报告》及其摘要

经审议,董事会认为,公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,内容真实、准 确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2026 年半年度报告 已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》及其摘要。

本议案以8 票同意,0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

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第七届董事会第四次会议决议公告

特此公告。

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日