合康新能：第七届董事会第五次会议决议公告

第七届董事会第五次会议决议公告

编号:2026-069

北京合康新能科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京合康新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会 议于2026 年9 月15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知 于2026 年9 月9 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事8 人,实到董事8 人, 其中董事赖亮生先生、宋骄阳女士、曾一龙先生、王霆先生和李新禄先生以通讯 方式参加。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议由董事长陆剑 峰先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议《关于全资子公司收购控股孙公司股权的议案》

为满足长期业务发展需要,公司全资子公司合肥美的合康能源科技有限公司 拟与王世珍签署《股权转让协议》。合肥美的合康能源科技有限公司拟使用自有 资金750 万元收购王世珍持有的合肥美的合康光伏科技有限公司15%股权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司收购控股孙公司股 权的公告》。

本议案8 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

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第七届董事会第五次会议决议公告

北京合康新能科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月16 日