福瑞股份：第八届董事会第四次会议决议公告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

2023年9月21日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第八届董事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2023年9月27日在公司会议室以通讯方式召开了第八届董事会第四次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》

同意公司以一欧元购买Theraclion SA持有的泰拉克里昂（深圳）医疗设备有限公司

27.78%的股权（对应泰拉克里昂（深圳）一百万欧元且卖方尚未缴付的注册资本）。同时，泰拉克里昂（深圳）将增加一百四十万欧元注册资本，全部由福瑞股份认缴。本次股权转让及增资完成后，公司直接持有泰拉克里昂（深圳）股权比例80%。本次受让股权及增资的资金来源为公司自有资金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

关联董事邓丽娟对本议案进行了回避表决。

表决结果：同意6票，回避1票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于投资设立福盈基金的议案》

同意公司以自有资金2000万元参与设立福盈基金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过了《关于参与投资合伙企业的议案》

同意公司以自有资金1000万元参与投资宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企业（有限合伙）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

二零二三年九月二十八日