福瑞股份：第八届监事会第四次会议决议公告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

2023年9月21日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第八届监事会第四次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2023年9月27日以通讯方式召开了第八届监事会第四次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

监事会认为：本次关联交易的决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于投资设立福盈基金的议案》

同意公司以自有资金2000万元参与设立福盈基金。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于参与投资合伙企业的议案》

同意公司以自有资金1000万元参与投资宁波梅山保税港区华盖利晟股权投资合伙企

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

业（有限合伙）。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零二三年九月二十八日