世纪鼎利：第七届董事会第三次会议决议公告

珠海世纪鼎利科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次 会议于2026 年4 月24 日上午10:30 在珠海以现场结合通讯表决的方式举行,会 议通知已于2026 年4 月21 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨 明先生主持,会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议,做出如下决议:

一、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

《2026 年第一季度报告》的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审 议通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《2026 年第一季度报告》。

表决结果:本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任刘雪勤女士为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次 董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本议案已经公司第七届 董事会提名委员会审议通过。

表决结果:本议案以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

附件:

刘雪勤女士简历

刘雪勤女士,中国国籍,1980 年生,本科学历,一级企业人力资源管理师。 2010 年4 月至2021 年8 月,担任紫金矿业集团西北有限公司人力资源总监;2021 年9 月至2025 年6 月,担任四川新投供应链管理有限公司人事总监。2025 年6 月加入公司,历任子公司鼎利元(上海)科技发展有限公司副总经理。

刘雪勤女士未持有公司股份,与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实 际控制人、其他董事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定 的情形。经查询,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。