琏升科技：2024年第四次临时股东大会决议公告

琏升科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2024年5月17日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出2024年第四次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-058）。

2024年6月4日，公司2024年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于2024年6月4日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为2024年6月4日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月4日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年6月4日9:15-15:00本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份42,792,608股，占上市公司总股份的11.7016％。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份26,088,600股，占上市公司总股份的7.1339％。

通过网络投票的股东2人，代表股份16,704,008股，占上市公司总股份的

4.5677％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份16,785,608股，占上市公司总股份的4.5900％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份81,600股，占上市公司总股份的0.0223％。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份16,704,008股，占上市公司总股份的4.5677％。

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过了《关于确认厂房建设分包单位暨关联交易的议案》总表决情况：

同意42,792,608股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意16,785,608股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、法律意见

本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的卓漫桦律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2024年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1、2024年第四次临时股东大会决议；

2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；

3、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会二〇二四年六月四日