琏升科技：2024年第九次临时股东大会决议公告

证券代码：300051 证券简称：琏升科技 公告编号：2024-133

琏升科技股份有限公司

2024年第九次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形

2、本次股东大会不涉及变更先前股东大会决议的情形

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2024年11月19日，琏升科技股份有限公司（以下简称“公司”）以公告方式向全体股东发出2024年第九次临时股东大会通知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-123）。2024年12月10日，公司2024年第九次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：

1、现场会议于2024年12月10日下午14:50起在厦门市思明区软件园二期观日路8号琏升科技股份有限公司会议室召开。

2、网络投票时间为2024年12月10日特定时间段：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月10日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

年12月10日9:15-15:00本次股东大会由董事会召集，由公司董事长黄明良先生主持；参加本次股东大会的有股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等各相关人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东212人，代表股份122,699,527股，占公司有表决权股份总数的32.9858％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份94,446,266股，占公司有表决权股份总数的25.3904％。

通过网络投票的股东200人，代表股份28,253,261股，占公司有表决权股份总数的7.5954％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东204人，代表股份46,981,061股，占公司有表决权股份总数的12.6301％。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份18,727,800股，占公司有表决权股份总数的5.0347％。

通过网络投票的中小股东200人，代表股份28,253,261股，占公司有表决权股份总数的7.5954％。

二、议案审议及表决情况

经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行表决：

1、审议通过了《关于为控股子公司向金融机构申请借款提供担保的议案》总表决情况：

同意122,085,568股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.4996％；反对348,901股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2844％；弃权265,058股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2160％。

中小股东总表决情况：

同意46,367,102股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.6932％；反对348,901股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.7426％；弃权265,058股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.5642％。

该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

三、法律意见

本次股东大会由福建建达（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、邱世豪律师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司2024年第九次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，通过的决议合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1、2024年第九次临时股东大会决议；

2、福建建达（厦门）律师事务所法律意见书；

3、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会二〇二四年十二月十日