中青宝：2022年度股东大会决议公告

http://ddx.gubit.cn 2023-05-18 中青宝(300052)公司公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝公告编号：2023-035

深圳中青宝互动网络股份有限公司

2022年度股东大会决议公告

特别提示：

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、本次股东大会存在否决议案的情形，否决的议案为：

议案6《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

议案9《关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案》。

3、本次股东大会不存在增加、变更议案的情形，不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议时间：

（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长李逸伦先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份45,111,121股，占上市公司总股份的17.2273％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份44,888,821股，占上市公司总股份的17.1424％；通过网络投票的股东12人，代表股份222,300股，占上市公司总股份的0.0849％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东12人，代表股份222,300股，占上市公司总股份的0.0849％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的

0.0000％；通过网络投票的中小股东12人，代表股份222,300股，占上市公司总股份的0.0849％。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下议案，其中议案6与议案9未通过，其余议案均已审议通过：

1、《2022年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：

同意44,891,821股，占出席会议所有股东所持股份的99.5139％；反对219,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.4861％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：

同意3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3495％；反对219,300股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、《2022年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：

其中，中小投资者的表决情况为：

3、《2022年年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：

其中，中小投资者的表决情况为：

4、《2022年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：

其中，中小投资者的表决情况为：

5、《2022年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：

其中，中小投资者的表决情况为：

同意3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3495％；反对219,300

6、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决结果为：

同意13,000股，占出席会议所有股东所持股份的5.5962％；反对219,300股，占出席会议所有股东所持股份的94.4038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。其中，中小投资者的表决情况为：

本议案的关联股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德科技有限公司及李瑞杰先生，在决议本议案时均已回避表决。关联股东为公司控股股东及其一致行动人。其中回避表决总股份为44,878,821股。

表决结果：未通过

7、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案的表决结果为：

其中，中小投资者的表决情况为：

8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案的表决结果为：

其中，中小投资者的表决情况为：

同意3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3495％；反对219,300

9、《关于非独立董事2023年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为：

同意3,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.3495％；反对219,300股，占出席会议所有股东所持股份的98.6505％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况为：

表决结果：未通过。

10、《关于独立董事2023年度津贴方案的议案》，该议案的表决结果为：

其中，中小投资者的表决情况为：

11、《关于监事2023年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为：

其中，中小投资者的表决情况为：

同意3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3495％；反对219,300股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6505％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所

2. 见证律师姓名：黄环宇、杨启东

3. 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动网络股份有限公司2022年度股东大会会议决议》；

2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会2023年5月18日

附件：公告原文