中青宝：关于调整2023年临时股东大会会议届次的公告

证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-039

深圳中青宝互动网络股份有限公司关于调整2023年临时股东大会会议届次的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032），原定于2023年6月19日召开2023年第二次临时股东大会。

鉴于公司董事会提议于2023年6月5日召开2023年第二次临时股东大会，并经第五届董事会第三十四次会议审议通过，因此，现将拟于2023年6月19日召开的临时股东大会的会议届次由原定的“2023年第二次临时股东大会”调整为“2023年第三次临时股东大会”。除会议届次调整外，原定于2023年6月19日召开的临时股东大会的股权登记日、会议召开时间、地点、方式、议案等均保持不变，具体内容详见附件《深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会2023年5月19日

附件：

深圳中青宝互动网络股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年6月19日（星期一）下午14:00召开2023年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2023年6月19日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月19日9:15-15:00。

5、会议召开的方式：本会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年6月14日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日2023年6月14日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师和其他人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室

二、会议审议事项

上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2023年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

本次股东大会会议审议的第1-19项议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，其中议案2包含子议案，需逐项表决。

上述第1-19项议案均涉及关联交易，独立董事对该事项发表了事前认可意见。关联股东将对上述关联议案回避表决，回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

上述20-22项议案采用累积投票的方式选举董事和监事，独立董事和非独立董事的表决将分别进行。本次应选非独立董事2名、独立董事3名、监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规、规章制度的规定，上述1-21

项议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）进行单独计票并将结果予以披露。

三、股东大会会议登记等事项

（一）现场会议登记事项

1、登记时间：2023年6月16日（8:30-12:00，14:00-17:00）

2、登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层证券投资部

3、登记手续

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

（4）异地股东可采用传真或电子邮件的方式登记（传真、电子邮件需在2023年6月16日17:00前送达公司证券投资部，逾期无效），公司不接受电话登记。传真：0755-26000524（传真函上请注明“股东大会”字样），电子邮件：

ir@zqgame.com。

4、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

（二）会务联系

联系人：王青/刘艺

联系电话：0755-26733925

传真：0755-26000524

邮箱：ir@zqgame.com

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层证券投资部

（三）其他事项

1、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议；

2、深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议；

3、深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2023年第三次临时股东大会授权委托书

附件三：2023年第三次临时股东大会股东参会登记表

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司董事会

2023年5月19日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350052；投票简称：中青投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如议案20，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如议案21，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举监事（如议案22，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月19日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书致：深圳中青宝互动网络股份有限公司 兹委托 先生/女士代表本人/单位出席深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/单位承担。

表决说明：1、对于非累积投票议案，请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

2、对于累积投票议案，即股东所持的每一股份拥有与待选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用。可表决票数总数：候选人数量×持股数=可用票数。请股东将同意选举票数填写在对应的空格内。委托人（签字/签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托股东股票账号：

委托股东持股数及股份性质：

受托人（签字/签章）：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：1、授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年第三次临时股东大会股东参会登记表