ST中青宝：第六届董事会第二十二次会议决议公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二 十二次会议于2026 年3 月30 日以现场表决的方式召开。会议通知已于2026 年 3 月25 日以通讯方式送达全体董事及相关高级管理人员。本次会议由董事长李 逸伦先生主持,应出席董事5 名,实际出席董事5 名。会议相关高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案并形成决议:

议案一:《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展的需要,公司2026 年度拟与关联方发生日常关联交易,主要 包括房屋出租和租赁等,公司与关联方遵循平等互利及等价有偿的市场原则,在 市场价格的基础上,通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格,预计公司 2026 年与关联方发生日常关联交易总额不超过1,240.70 万元。

表决情况:4 票同意;0 票反对;0 票弃权;1 票回避。

关联董事李逸伦先生回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司第六届董事会2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

议案二:《关于申请撤销其他风险警示的议案》

董事会认为:公司已就行政处罚决定书所涉事项对相应年度财务会计报告进 行追溯重述,同时自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月期限, 公司已符合申请撤销其他风险警示的条件,且公司不存在其他触及其他风险警示 或退市风险警示的情形。因此,董事会同意公司向深圳证券交易所申请撤销其他 风险警示。

表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于申 请撤销其他风险警示的公告》。

三、备查文件

1、《公司第六届董事会第二十二次会议决议》;

2、《公司第六届董事会2026 年第一次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

深圳中青宝互动网络股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日