欧比特：广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“欧比特”或“公司”）非公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年2月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧比特使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查的具体情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海欧比特宇航科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2423号）核准，公司非公开发行股票78,978,102股新股，每股发行价格为13.70元，募集资金总额为108,200.00万元，扣除与发行有关的费用（不含税）1,705.64万元，募集资金净额为106,494.36万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月27日对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《珠海欧比特宇航科技股份有限公司验资报告》（大华验字[2018]000185号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》（三次修订稿），募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

公司募集资金将分期、分批对上述募集资金投资项目进行投入，截止到2023年3月31日，公司尚需投入的募集资金为13,710.51万元（包括利息等理财收入）。具体如下：

单位：人民币万元

注：募集资金净额为扣除发行费用后金额

根据项目的实际进展情况，将有部分募集资金暂时闲置。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司募投项目建设的阶段性使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，同时公司正常经营过程中也会出现部分自有资金暂时闲置的情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东获取更好的回报。

（二）投资额度

不超过14,000.00万元闲置募集资金和不超过20,000.00万元的自有资金，该投资额度在投资期限内可滚动使用。

（三）投资期限

自2023年4月14日至2024年4月13日。

（四）投资产品品种

协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证。

（五）实施方式

在公司董事会批准的额度内，授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜。

（六）关联关系说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不得购买关联方发行的理财产品。

四、投资风险及风险控制措施

（一）产品风险

公司本次投资的品种为具有保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，风险低。

（二）风险控制措施

1、控制安全性风险

公司管理层需事前评估本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的理财产品。

公司管理层将跟踪本次闲置募集资金及自有资金进行现金管理的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

2、防范流动性风险

公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对本次闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

公司内审部门负责全面检查公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，并根据谨慎性原则，合理地预计本次投资可能的风险与收益，每季度向公司董事会审计委员会报告检查结果。

五、本次现金管理对公司的影响

公司在确保不影响募集资金使用计划及公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次使用闲置募集资金及自有资金进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东的利益的需要。

六、相关审议程序

本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表明确同意意见。公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组。本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司于2023年4月13日召开了第五届董事会第二十四次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，经审议，公司董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过14,000.00万元闲置募集资金以及不超过20,000.00万元的闲置自有资金实施现金管理，进行保本性质的协定存款、通知存款、结构性存款、国债逆回购或其他保本收益凭证，投资期限自 2023年4月14日至2024年4月13日，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

（二）独立董事意见

公司独立董事对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》的事项进行了审核，并发表独立意见如下：公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行保本性质的现金管理，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金投向情况，不会影响募集资金项目建设和募集资金使

用，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，公司独立董事同意公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，且同意公司提议由公司董事会授权公司总经理颜志宇先生行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件、由公司财务部具体实施相关事宜。

（三）监事会审议情况

公司于2023年4月13日召开了第五届监事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会核查后，发表意见如下：本次公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，符合相关法律法规的规定，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不存在其他损害公司及股东利益的情形，公司已按有关法律法规及公司规章制度的规定和要求履行了必要的审批程序。因此，公司监事会同意上述事项。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过、第五届监事会第十八次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，履行了必要的审议程序。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年2月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

田 民 刘 建

广发证券股份有限公司

年 月 日