欧比特：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2023-029
珠海欧比特宇航科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。
3．2019年11月23日，公司披露了《关于公司股东签署股份转让协议、控股股东表决权放弃暨公司控制权拟发生变更及公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2019-081），根据颜军先生签署的《关于放弃表决权事宜的承诺函》，其不可撤销地放弃其个人持有的公司17,905,035股股票（占公司股份总数的2.55%，剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为
2.57%）所对应的表决权，亦不委托任何其他方行使该等股票对应的表决权。
2022年3月31日，公司披露了《关于公司控股股东签署股份转让协议暨接受表决权委托的权益变动提示性公告》（公告编号：2022-010），根据股东珠海格力金融投资管理有限公司（以下简称“格力金投”）与颜军先生签署的《表决权委托协议》，约定格力金投与海南中星股权转让完成过户后，颜军先生将其所持有的上市公司合计35,739,853股股票（占公司总股本的
5.09%，剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为5.13%）对应的全部表决权委托给格力金投行使；同时格力金投同意恢复颜军17,905,035股股票所对应的表决权。
截至本次股东大会股权登记日，颜军先生上述35,739,853股股票表决
权委托尚未生效，其17,905,035股股票尚处于弃权期。2022年7月22日，公司披露了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-039），根据颜军先生与吴郁琪女士签署的《表决权委托协议》，吴郁琪女士同意将非交易过户取得的公司股票14,030,000股（占公司总股本的2%，剔除回购专用账户中的股份数量后的比例为
2.01%）对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销地委托给颜军先生行使，委托期限至2025年6月30日止。
一、会议召开情况
珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度股东大会于2023年4月15日以公告形式发出会议通知，并于2023年5月4日以公告形式发出更正的会议通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式举行。
现场会议召开时间为2023年5月8日（星期一）15:00，召开地点为珠海市唐家东岸白沙路1号欧比特科技园研发楼一楼会议室。网络投票日期和时间：
2023年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长颜军先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份192,183,660股，其中剔除股东颜军先生放弃的表决股份17,905,035股后的有效表决股份174,278,625股，
占上市公司总股份的25.0086%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份83,846,461股，其中剔除股东颜军先生放弃的表决股份17,905,035股后的有效表决股份65,941,426股，占上市公司总股份的9.4625%。
通过网络投票的股东15人，代表股份108,337,199股，占上市公司总股份的15.5462％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表有效表决股份18,397,175股，占上市公司总股份的2.6400%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表有效表决股份15,964,267股，占上市公司总股份的2.2908%。
通过网络投票的中小股东14人，代表有效表决股份2,432,908股，占上市总股份的0.3491%。
3、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，国浩律师（深圳）事务所律师通过现场及视频方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
三、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式审议了下列议案，并形成本决议：
1、审议并通过了《2022年度董事会工作报告》
独立董事向股东大会提交了《2022年度独立董事述职报告》并进行了述职。
总表决情况：
同意174,255,025股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9865%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,373,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8717%；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
2、审议并通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意174,255,025股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9865%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,373,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8717%；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
3、审议并通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同意174,255,025股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9865%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,373,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8717%；反对
23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
4、审议并通过了《2022年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意174,255,025股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9865%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,373,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8717%；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
5、审议并通过了《2022年度利润分配预案》
总表决情况：
同意174,255,025股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9865%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,373,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8717%；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
6、审议并通过了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》总表决情况：
同意174,255,025股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9865%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意18,373,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8717%；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
7、审议并通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意174,255,025股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.9865%；反对23,600股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0135%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意18,373,575股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8717%；反对23,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1283%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
8、审议并通过了《关于修订公司部分制度的议案》
本议案为逐项表决议案，具体表决结果如下：
8.1、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意172,817,817股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1618%；反对1,460,808股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,936,367股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0596%；反对1,460,808股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案已获得出席本次股东大会的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
8.2、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意172,817,817股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1618%；反对1,460,808股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,936,367股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0596%；反对1,460,808股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：该议案已获得出席本次股东大会的股东或股东委托代理人所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
8.3、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：
同意172,817,817股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1618%；反对1,460,808股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,936,367股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0596%；反对1,460,808股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
8.4、审议并通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意172,817,817股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1618%；反对1,460,808股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,936,367股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0596%；反对1,460,808股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
8.5、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意172,817,817股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1618%；反对1,460,808股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8382%；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。中小股东总表决情况：
同意16,936,367股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0596%；反对1,460,808股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
8.6、审议并通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
总表决情况：
同意172,817,817股（已剔除颜军先生放弃的表决股份17,905,035股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的99.1618%；反对1,460,808股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.8382%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意16,936,367股，占出席会议的中小股东所持股份的92.0596%；反对1,460,808股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9404%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书
公司聘请国浩律师（深圳）事务所律师王颖律师通过现场方式、王新静律师通过视频方式见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《珠海欧比特宇航科技股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于珠海欧比特宇航科技股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司董 事 会
2023年5月8日