欧比特：关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

证券代码：300053 证券简称：欧比特 公告编号：2023-048

珠海欧比特宇航科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》、《关于公司换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》，选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第六届董事会；选举产生2名股东代表监事，与2023年5月16日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。现将有关情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：颜军、张东辉、邓湘湘、高曈、颜志宇、蒋晓华；

独立董事：符锦、周宁、张毅。

第六届董事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名、职工代表监事1名，具体成员如下：

股东代表监事：方秋鹏、丁继勇；

职工代表监事：杨革。第六届监事会任期自公司2023年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、部分董事、监事离任情况

1、因任期届满，公司董事胡明先生不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。截止本公告日，胡明先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2、因任期届满，公司董事陈容华女士不再担任公司董事职务，离任后不再担任公司其他职务。截止本公告日，陈容华女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

3、因任期届满，公司监事姚竞帆女士不再担任公司监事职务，离任后不再担任公司其他职务。截止本公告日，姚竞帆女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司及公司董事会对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

珠海欧比特宇航科技股份有限公司

董 事 会2023年6月1日

附件：

第六届董事会董事成员简历

一、非独立董事简历

1、颜军先生，1962年10月生，博士（爱尔兰DCU大学），教授级高级工程师，国务院特殊津贴获得者，俄罗斯工程院外籍院士，俄罗斯自然科学院外籍院士，广东省十四届人大代表，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（股票代码：

300053）创始人及董事长。现任中国测绘学会副理事长、中国测绘学会大数据与人工智能工作委员会副主任委员、中国遥感应用协会常务理事。2008年3月至2017年2月担任欧比特公司董事长/总经理，2017年2月至今任欧比特公司董事长。

颜军博士2000年起先后主持研制了SPARC架构S698系列化宇航芯片、SIP立体封装宇航微系统、卫星空间信息平台、微纳卫星星座、卫星大数据等科研及产业化项目；其主持研制的多项科研及产业化项目分别荣获了国防科学技术进步二等奖（2002）、三等奖（2005）、国家重点新产品（2006）、测绘科技进步奖二等奖（2018）、地理信息科技进步一等奖（2019）、测绘科技进步奖一等奖（2019年）、第十六届“中国芯”优秀产品之“芯火新锐产品”等荣誉。颜军博士曾荣获广东省“杰出留学青年回国创业之星”（2003）、“珠海30年创新人物”(2010)、“中国计算机行业发展2010人物成就奖”(2011)、“第六届中国侨界贡献奖（创新人才）”（中国侨联，2016）、全国归侨侨眷先进个人（国务院侨办/中国侨联，2018）及国务院政府特殊津贴专家（人社部，2019）、“中国智慧城市领军人物奖”（2019）、“商业航天年度人物奖”（2021）、“珠海市集成电路行业杰出人物”（2021）、“广东省优秀共产党员”（2021）、“广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”（2022）。

颜军先生持有公司股份67,882,194股，占总股本的9.74%，其与颜志宇先生为叔侄关系，除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的

情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张东辉先生，1981年10月生，中国国籍，中共党员，注册会计师，中级会计师，毕业于中山大学，硕士研究生学历。曾任羊城晚报报业集团金羊发行公司财务主管，广东二十一世纪传媒股份有限公司会计经理，融捷投资控股集团有限公司财务管理科长，广州星晔文化传播有限公司财务总监，华闻传媒投资集团股份有限公司外派财务总监，广东瑞启德投资有限公司董事兼财务总监，珠海市人民政府国有资产监督管理委员会专职监管人员，珠海航空城发展集团有限公司董事，珠海保安集团有限公司董事兼财务总监，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司副总经理、首席财务官、董事会秘书。现任公司董事。

张东辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、邓湘湘女士，1983年6月生，中国国籍，中共党员，中级经济师，毕业于暨南大学，硕士研究生学历。曾在中国建设银行珠海市分行先后任客户经理、支行行长；珠海发展投资基金管理有限公司资金财务部副总经理；借调至珠海格力金融投资管理有限公司担任金融业务部副总经理。现任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部投资总监。

邓湘湘女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公

司章程》的相关规定。

4、高曈先生，1984年11月生，中国国籍，中共党员，毕业于武汉大学，获得理学学士和经济学学士，拥有保荐代表人胜任能力、深交所董事会秘书资格。曾任广发证券珠海情侣南路证券营业部投资顾问、广发证券珠海分公司财富管理部总经理助理、广发证券珠海分公司机构部高级项目经理等职位；现任珠海格力金融投资管理有限公司金融业务部高级投资经理。

高曈先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、颜志宇先生，1984年3月生，中国国籍，河北工程大学毕业，北京航空航天大学经济管理学院EMBA，北京理工大学先进制造专业在读博士。2008年8月至2010年7月，在青建集团股份公司国际事业本部物流部先后任科员、副处长兼国际事业部团支部书记；2010年8月至2011年5月担任欧比特公司总经理助理；2011年5月至2014年5月担任本公司副总经理、董事会秘书；2014年5月至2017年2月担任本公司董事、副总经理、董事会秘书；2017年2月至2017年5月担任本公司总经理、董事、董事会秘书；2017年5月至今担任本公司总经理、董事。现任公司董事、总经理。

其个人荣获2013年上海证券报“金牌董秘”称号；2015年珠海市青年优秀人才称号；2016年新财富“金牌董秘”称号；2018年当选中国计算机行业协会第七届（2018年-2021年）理事会理事；2019年成为中国地理信息产业协会遥感影像应用工作委员会委员；2019年成为中国测绘学会卫星测绘应用工作委员会委员；2019年12月，成为中国海洋工程咨询协会海洋卫星工程分会理事；2021年被国家对地观测科学数据中心聘为《中国科学数据》（对地观测）专栏编委会委员；2021年4月荣获2020年度珠海市集成电路行业杰出人物、珠海科技进步一等奖；2021年获评珠海高层次人才，2021年6月被聘请为中国水利学会第三

届遥感专业委员会委员。2022年5月荣获2021年度珠海市“软件行业杰出人物”。2022年当选中国地理信息产业协会七届常务理事、第十一届中国自动化学会遥测遥感遥控专业委员会委员（2022-2027年）、中国卫星导航定位协会第七届理事会(2021-2025 年度) 导航应用专业委员会副主任委员、广东省数字政府专家资源池专家。颜志宇先生与颜军先生为叔侄关系，除此之外，颜志宇先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第

3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、蒋晓华先生，1978年8月生，中国国籍，毕业于华南理工大学，物理电子学，硕士，广东省JUN民融合专家库专家、广东省珠海市第九届委员会委员、珠海市高层次人才（二级）。自2002年起，蒋晓华先生先后于欧比特（珠海）软件工程有限公司任系统部研发工程师、IC设计部高级工程师、IC设计部经理、技术研发部部长。其个人荣获2007年“珠海科技进步一等奖”、2018年“测绘科技进步奖二等奖（排名5）”、2019年“地理信息科技进步一等奖（排名2）”、2019年“测绘科技进步奖一等奖（排名2）”、2020年珠海市科技进步奖一等奖（排名3）、2021年珠海市科技进步奖一等奖（排名3）。现任珠海市欧比特投资咨询有限公司监事、珠海欧比特卫星大数据有限公司执行董事兼经理，公司董事、常务副总经理。

蒋晓华先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、独立董事简历

1、符锦先生，1979年1月生，中国国籍，副研究员职称，现为福布斯中国集团高级顾问，珠海市红星源科技有限公司董事长，香港中文大学博士后研究员，英国皇家特许建造师、英国渣打银行信贷分析师、澳洲资深公共会计师、英国资深财务会计师。曾任珠海(国家)高新技术开发区科技创新和产业发展局、人才工作局、知识产权局副局长、英国渣打银行（华南）大型企业部副总裁、香港恒生银行珠海行长等职务；现任珠海市第十届政协委员，农工党广东省第十四届科教专委会副主任，2022年12月2日至今，任本公司独立董事。符锦先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、张毅先生，1962年10月生，中国国籍，毕业于重庆大学，机械工程学院，博士，中共党员。曾任重庆市西南航天职工大学（现重庆航天职业技术学院）教师，重庆大学机械工程学院教师，重庆大学与嘉陵集团联合设立的博士后工作站研究员，重庆川仪自动化股份有限公司独立董事。现任重庆大学大数据与软件学院教授，2022年5月18日至今，任本公司独立董事。

张毅先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、周宁女士，1962年11月生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工程博士。自2001年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管

理学院副院长、MBA中心主任，现任经济管理学院教授，主要研究领域为管理会计、项目成本管理，北京安达维尔科技股份有限公司独立董事，上海艾融软件股份有限公司独立董事。2020年5月22日至今，任本公司独立董事。周宁女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

第六届监事会监事成员简历

一、股东代表监事简历

1、方秋鹏先生，1985年12月生，中国国籍，中共党员，毕业于北京师范大学珠海分校，本科学历。曾任横琴新区金融行业协会秘书长、珠海市慈善总会副秘书长等职务，珠海格力金融投资管理有限公司战略发展部、投资研究部总经理助理，行政人事部高级经理。现任珠海格力金融投资管理有限公司纪检监察室副主任。方秋鹏先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、丁继勇先生，1967年8月生，中国国籍，毕业于空军电讯工程学院。自1990年7月起，在部队先后担任排长、指导员、教导员、政治处主任、政治委员。2018年5月至2019年11月6日，担任青岛欧比特孵化器管理有限公司副

总经理。2019年11月至今担任青岛欧比特宇航科技有限公司副总经理。现任公司监事。丁继勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、职工代表监事简历

杨革先生，生于1984年11月，中国国籍，毕业于天津大学, 获得博士学位。2017年11月至2019年3月，担任北京欧比特控制工程研究院有限公司项目经理。2019年3月至2020年5月，担任珠海欧比特宇航科技股份有限公司董事长助理。2020年5月至今，任公司监事会主席。

杨革先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，非失信被执行人，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。