航宇微：关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告

珠海航宇微科技股份有限公司关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月6日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董事、副总经理、财务总监张东辉先生不再担任公司第六届董事会审计委员会委员。

为保障董事会审计委员会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举周伟先生为第六届董事会审计委员会委员，与周宁女士（主任委员/召集人）、符锦先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，其任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次调整前后公司第六届董事会审计委员会成员情况如下：

特此公告。

珠海航宇微科技股份有限公司

董 事 会2024年6月6日