鼎龙股份：2022年度股东大会决议公告
证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-046
湖北鼎龙控股股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司于2023年4月11日以公告形式发布了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月12日（星期五）下午15:00开始
（2）网络投票时间：2023年5月12日当天。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年5月12日9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月12日9：
15—15∶00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司研究院大楼905办公室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共48人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为394,535,030股，占公司股份总数的41.5522%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共39人，代表股份为115,086,464股，占公司股份总数的12.1208%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共11名，代表股份为279,469,197股，占公司股份总数的29.4335%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共37名，代表股份为115,065,833股，占公司股份总数的12.1187%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-019）。
表决结果为：同意390,873,505股，占出席会议股东所持股份的99.0719%；反对0股，占出席会议股东所持股份的0.0000%；弃权3,661,525股，占出席会议股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,939股，占出席会议中小股东所持股份的96.8185%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
弃权3,661,525股，占出席会议中小股东所持股份的3.1815%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意390,873,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0719％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,939股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8185％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1815％。
3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2022年年度报告（公告编号：2023-019）。
表决结果为：同意390,873,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0719％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,939股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8185％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1815％。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的2022年年度报告（公告编号：2023-019）。
表决结果为：同意390,873,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0719％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,939股，占出席会议的中小
股东所持股份的96.8185％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1815％。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-023）。表决结果为：同意390,873,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0719％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,939股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8185％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1815％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-024）。
表决结果为：同意390,858,305股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0681％；反对15,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,409,739股，占出席会议中小股东所持股份的96.8053％；反对15,200股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0132％；弃权3,661,525股，占出席会议中小股东所持股份的3.1815％。
7、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-026）。
表决结果为：同意390,873,105股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0718％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,661,525
股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8181％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权3,661,525股，占出席会议中小股东所持股份的3.1815％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-027）。
表决结果为：同意386,895,178股，占出席会议所有股东所持股份的
98.0636％；反对3,978,327股，占出席会议所有股东所持股份的1.0084％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意107,446,612股，占出席会议中小股东所持股份的93.3616％；反对3,978,327股，占出席会议中小股东所持股份的
3.4568％；弃权3,661,525股，占出席会议中小股东所持股份的3.1815％。
9、审议通过了《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-032）。
表决结果为：同意390,873,105股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0718％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8181％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权3,661,525股，占出席会议中小股东所持股份的3.1815％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-033）。
表决结果为：同意390,873,105股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0718％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8181％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权3,661,525股，占出席会议中小股东所持股份的3.1815％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-034）。
表决结果为：同意390,873,105股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0718％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,539股，占出席会议中小股东所持股份的96.8181％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权3,661,525股，占出席会议中小股东所持股份的3.1815％。
12、审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果为：同意390,873,505股，占出席会议所有股东所持股份的
99.0719％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意111,424,939股，占出席会议中小股东所持股份的96.8185％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,661,525股，占出席会议中小股东所持股份的3.1815％。
三、律师出具的法律意见
北京大成（武汉）律师事务所指派律师魏俊、叶曦檐出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、《湖北鼎龙控股股份有限公司2022年度股东大会决议》
2、北京大成（武汉）律师事务所出具的《北京大成（武汉）律师事务所关于湖北鼎龙控股股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
2023年5月13日