鼎龙股份：关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

债券代码:123255 债券简称:鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年6 月18 日召 开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计 划行权价格的议案》,现将相关事项说明如下:

一、公司2024 年股票期权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年4 月25 日,公司召开第五届董事会第十九次会议,审议并通过 了《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)>及其 摘要的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024 年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》。

同日,公司召开第五届监事会第十九次会议,审议并通过了《关于<湖北鼎 龙控股股份有限公司2024 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024 年股票期权激励计划实施考核管理办 法>的议案》《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024 年股票期权激励计划激励 对象名单>的议案》。

2、2024 年4 月26 日至2024 年5 月5 日,公司对本次授予激励对象名单的 姓名和职务在公司内部进行了公示。2024 年5 月9 日,公司监事会发表了《监 事会关于公司2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说 明》。

3、2024年5月14日,公司召开2023年度股东大会,审议并通过了《关于<湖

北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

《关于<湖北鼎龙控股股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办

法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,

同日,公司披露了《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象

买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年5月16日,公司召开了第五届董事会第二十次会议及第五届监事

会第二十次会议,审议并通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项

的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》,董事会认为公司2024年股

票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意确定2024年5月16日为授权日,

向291名激励对象授予2,499.90万份股票期权。公司监事会对本次授予股票期权

的激励对象名单进行了核实。

5、2024 年5 月29 日,公司完成股票期权的授予登记手续,并在巨潮资讯

网披露了《关于2024 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:

2024-052)。公司股东大会审议通过本激励计划后,有5 名激励对象因离职失

去激励资格,公司取消向上述5 名激励对象授予的股票期权共计0.10 万份。本

次激励计划实际授予登记的股票期权数量为2,499.90 万份;实际授予登记激励

对象为291 名。

6、2025年4月25日,公司召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事

会第二十六次会议,审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票

期权的议案》、《关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期可行权的议

案》。董事会认为公司2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足,

同意符合行权条件的278名激励对象在第一个行权期行权977.52万份股票期权,

行权价格为19.03元/股;因11名激励对象离职、2名激励对象个人绩效考核未达

标,公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计50.1万份。

7、2025 年7 月18 日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过了

《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施2024 年度权

益分派,公司2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格由19.03 元/股调整为

18.93 元/股。

8、2026年4月27日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了 《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于公司2024年 股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。董事会认为公司2024年股票 期权激励计划第二个行权期行权条件已满足,同意符合行权条件的275名激励 对象在第二个行权期行权716.19万份股票期权,行权价格为18.93元/股;因5名 激励对象离职、53名激励对象个人绩效考核未达标,公司注销上述激励对象已 获授但尚未行权的股票期权合计25.65万份。

9、2026 年6 月18 日,公司召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了 《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因实施2025 年度权 益分派,公司2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格由18.93 元/股调整为 18.83 元/股。

二、本次调整事由及调整方法

根据公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,若在行权前 有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项, 应对行权价格进行相应的调整。其中,派息调整方法如下:

\[P=P_{0}-V\]

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价 格。经派息调整后,P 仍须大于1。

公司于2026 年4 月24 日召开2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润 分配预案》,2026 年6 月10 日发布了《2025 年度权益分派实施公告》:以公 司总股本952,857,355 股为基数进行权益分派,向全体股东每10 股派1.00 元人 民币现金。

因此,公司2024 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下: \(P=P_{0}-V=\) \(18.93-0.10=18.83\) 元/股。

三、本次股票期权价格调整对公司的影响

本次股票期权行权价格由18.93 元/股调整为18.83 元/股,不会对公司的财 务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会审计委员会意见

经审核,董事会审计委员会认为:本次对公司2024 年股票期权激励计划行 权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2024 年股票期权激 励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,同意 对公司2024 年股票期权激励计划行权价格进行调整,并同意将此议案提交公司 第六届董事会第十四次会议审议。

五、法律意见书的结论意见

湖南启元律师事务所出具关于湖北鼎龙控股股份有限公司2024 年股票期权 激励计划调整行权价格相关事项的法律意见书认为:1、公司就本次调整行权价 格已履行现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《激励计划(草案)》 的有关规定。2、公司本次调整行权价格符合《管理办法》及《激励计划(草 案)》的有关规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议;

2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖北鼎龙控股股份有限公司2024 年 股票期权激励计划调整行权价格相关事项的法律意见书》。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日