鼎龙股份：第六届董事会第十四次会议决议公告

债券代码:123255 债券简称:鼎龙转债

湖北鼎龙控股股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北鼎龙控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次 会议于2026 年6 月18 日在武汉市经济技术开发区东荆河路1 号公司907 会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9 人,实到董事9 人。符合公 司章程规定的法定人数。本次会议通知于2026 年6 月12 日以电话或电子邮件 形式送达,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的通知和召开符合《公司 法》与《公司章程》的规定,会议由董事长朱双全先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司《2024 年股票期权激励计划(草案)》的有关规定,若在行权前 有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项, 应对行权价格进行相应的调整。其中,派息调整方法如下:

\[P=P_{0}-V\]

其中:P0 为调整前的行权价格;V 为每股的派息额;P 为调整后的行权价 格。经派息调整后,P 仍须大于1。

公司于2026 年4 月24 日召开2025 年度股东会审议通过了《2025 年度利润 分配预案》,2026 年6 月10 日发布了《2025 年度权益分派实施公告》:以公

司总股本952,857,355 股为基数进行权益分派,向全体股东每10 股派1.00 元人 民币现金。

因此,公司2024 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下: \(P=P_{0}-V=\) \(18.93-0.10=18.83\)

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于调整2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2026064)。

该议案的表决结果为:同意6 票,弃权0 票,反对0 票。公司董事兼财务 总监姚红女士、职工代表董事罗德日先生及董事、副总经理兼董事会秘书杨平 彩女士属于本激励计划的激励对象,回避了对该议案的表决。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2026 年6 月19 日