万邦达：2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2023-052

北京万邦达环保技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

2023年8月25日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》的公告，股权登记日为2023年9月5日。

本次股东大会现场会议于2023年9月11日下午3:00在北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计10人，代表股份

295,122,099股，占公司有表决权总股份数的35.2701%。其中出席现场会议的股东及股东代表共计1人，代表股份271,594,216股，占公司有表决权总股份数的

32.4582%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共9人，代表股份23,527,883股，占公司有表决权总股份数的2.8118%。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了下列议案：

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

表决结果：同意295,095,299股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的99.9909%；反对26,800股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0091%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.0000%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为23,527,883股，同意23,501,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.8861%；反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1139%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

北京乾成律师事务所指派律师钱莉女士、陈凤鑫女士出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1.北京万邦达环保技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议；

2．北京乾成律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会二〇二三年九月十一日