万邦达：2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2024-056

北京万邦达环保技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1． 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2． 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3． 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。

4． 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司5%以下股份的股东。

一、会议召开和出席情况

2024年10月15日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》的公告，股权登记日为2024年10月24日。

本次股东大会现场会议于2024年10月30日下午3:00在北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼会议室召开。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王飘扬先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。

出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共计271人，代表股份

296,623,154股，占公司有表决权总股份数的35.4495%。其中出席现场会议的股东共计1人，代表股份271,594,216股，占公司有表决权总股份数的32.4582%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共270人，代表股份25,028,938股，占公司有表决权总股份数的2.9912%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司广东伊斯科提供信贷担保的议案》具体内容详见公司 2024年10月15日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

表决结果：同意292,683,499股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的98.6718%；反对3,011,567股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的1.0153%；弃权928,088股，占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的0.3129%。

中小股东表决情况：出席本次会议的中小股东持股总数为25,028,938股，同意21,089,283股，占出席会议中小股东所持股份的84.2596%；反对3,011,567股，占出席会议中小股东所持股份的12.0323%；弃权928,088股，占出席会议中小股东所持股份的3.7081%。

本议案以特别决议获得通过。

三、律师出具的法律意见书

北京乾成律师事务所指派律师钱莉女士、陈凤鑫女士出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 北京万邦达环保技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；

2．北京乾成律师事务所出具的《关于北京万邦达环保技术股份有限公司2024

年第二次临时股东大会之法律意见书》。特此公告。

北京万邦达环保技术股份有限公司

董 事 会二〇二四年十月三十日