中创环保：2022年度独立董事述职报告(王力)

厦门中创环保科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告

(王力)

各位股东、股东代表：

本人作为厦门中创环保科技股份有限公司〔以下简称“公司”〕的独立董事，报告期(2022年01月01日-2022年12月31日)内严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实履行了独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就本人2022年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、出席会议和审议表决情况

2022年度公司共召开1次股东大会，本人亲自列席1次股东大会。

任职期间，本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认为，公司股东大会、董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效；本人对董事会各项议案及事项均投了赞成

票，无提出异议的事项。

二、参加专门委员会情况

本人未担任专门委员会委员。

三、对相关事项发表独立意见和事前认可意见情况

2022年度，本人对公司如下相关事项和议案发表了表示同意的独立意见：

（一）第五届董事会第七次会议

1. 关于聘任公司总经理的独立意见

2. 关于调整公司高级管理人员薪酬基数的独立意见

（二）第五届董事会第八次会议

1. 关于选举公司董事长的独立意见

2. 关于公司聘任公司常务副总经理的独立意见

3. 关于预计日常关联交易的独立意见

（三）第五届董事会第九次会议

1. 关于公司受让苏州顺惠12.8%股权暨构成关联交易的独立意见

（四）第五届董事会第十次会议

1. 关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的独立意见

（五）第五届董事会第十一次会议〔定期会议〕

1. 关于控股股东及其它关联方占用公司资金的独立意见

2. 关于公司对外担保情况的独立意见

3. 关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

4. 关于2021年度内部控制自我评价报告的独立意见

5. 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的独立意见

6. 关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的独立意见

7. 关于江西祥盛环保科技有限公司2021年度业绩承诺未达标的独立意见

8. 关于2021年度计提信用减值准备和资产减值准备的独立意见

9. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的独立意见

10. 关于续聘会计师事务所的独立意见

11. 关于增选商晔先生为公司非独立董事的独立意见

（六）第五届董事会第十二次会议

1. 关于聘任陈大平先生为公司副总经理、财务总监的独立意见

（七）第五届董事会第十三次会议

1. 关于公司转让子公司江苏中创进取环保科技有限公司51%股权的独立意见

（八）第五届董事会第十四次会议

1. 关于公司子公司接受股东借款暨关联交易的独立意见

（九）第五届董事会第十五次会议〔定期会议〕

1. 关于2022年上半年度上市公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的独立意见

2. 关于2022年上半年度公司对外担保情况的独立意见

3. 关于公司拟成立合资子公司的独立意见

2022年度，本人对公司如下相关事项和议案发表了表示同意的事前认可意见：

（一）第五届董事会第八次会议

1. 关于预计日常关联交易的事前认可意见

（二）五届董事会第九次会议

1. 关于公司受让苏州顺惠12.8%股权暨构成关联交易的事前认可意见

（三）第五届董事会第十次会议

1. 关于公司子公司受让股权暨构成关联交易的事前认可意见

（四）第五届董事会第十一次会议（定期会议）

1. 关于续聘会计师事务所的事前认可意见的事前认可意见

（五）第五届董事会第十四次会议

1. 关于公司子公司接受股东借款暨关联交易的事前认可意见

除特别提及外，本人认为公司2022年审议的前述重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会会议和股东大会审议、表决前述重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、保护投资者权益方面所做的工作

本人有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体投资者。

五、培训和学习情况

本人自担任独立董事以来，一直注重学习各类法律法规和各项规章制度，

加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加监管部门及公司以各种方式组织的相关培训，更全面地了解了上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更恰当的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

六、在2022年年度报告工作中的监督作用

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本人认真听取了公司管理层对2022年度经营情况和投资活动等重大事项及财务状况的情况汇报，并与负责公司2022年度财报审计工作的会计师进行了充分的沟通，听取注册会计师介绍初审意见情况，并就相关问题与注册会计师、公司管理层进行了深入探讨，忠实地履行了独立董事职责。

七、其他工作情况

任职期间，本人未有提议召开董事会情况发生，亦未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

作为公司独立董事，本人忠实地履行自身职责，积极参与公司重大事项的决策，为公司健康发展建言献策。2023年在职期间，本人仍将继续勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多、更有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人衷心期望公司在董事会领导下能够继续稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，持续、稳定、健康发展。

特此报告。

独立董事：__________________

王力2023年4月27日