中创环保：关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

厦门中创环保科技股份有限公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

2023年4月26日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕召开第五届董事会第十九次会议〔定期会议〕、第五届监事会第十五次会议〔定期会议〕，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；现将具体情况说明如下：

一、2022年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2022年归属于母公司所有者的净利润为-82,935,767.00元，其中母公司净利润为62,972,405.19元。根据《公司法》和公司章程的规定，年初未分配利润-787,758,354.60元，至2022年12月31日止，公司可供分配利润为-870,694,121.60元，资本公积862,077,775.04元。

公司拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2022年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公

司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润为负，经公司董事会讨论，公司2022年度拟不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及计划

目前公司的未分配利润为负值。

四、审计委员会意见

审计委员会认为：2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司2022年度利润分配预案。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司自上市以来一直执行良性的利润分配政策，给广大投资者提供持续回报；由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定2022年度不进行利润分配。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

六、独立董事意见

经认真审议，独立董事认为2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，独立董事同意公司2022年度利润分配预案。

七、监事会意见

监事会经审议认为：2022年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2022年度利润分配预案。

八、其他说明

2022年度利润分配预案的相关议案将提交公司2022年度股东大会审议。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十七日