中创环保：第五届董事会第二十一次会议决议公告

厦门中创环保科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

2023年6月21日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件形式发出召开第五届董事会第二十一次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送至各位董事及各相关人员。经全体董事同意，公司于2023年6月26日召开第五届董事会第二十一次会议，本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。

本次董事会会议应出席本次董事会的董事共8名，实际出席本次董事会会议的董事共8名；公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。全体与会董事、监事、高级管理人员均确认：已经收到召开本次董事会会议的通知，知悉和认可将审议的所有事项；并进一步确认：本次董事会的通知和召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，对其合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下：

01.00 关于拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案

公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士原定于2022年12月27日起六个

月内增持公司股份，因受公司股价波动、定期报告窗口期等客观因素影响，公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士增持承诺无法在原定期限内完成，拟将承诺履行期限延期6个月。

本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事张红亮先生、徐秀丽女士回避表决，该议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议

2、其他相关文件

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十七日