中创环保：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300056证券简称：中创环保公告编号：2026-024

厦门中创环保科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于2026年4月2日召开2026年第二次临时股东会，现将本次股东会决议的相关内容公告如下：

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

2026年3月17日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内容详见《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

公司2026年第二次临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中：

1.现场会议于2026年4月2日14:30在公司会议室召开

2.网络投票时间为2026年4月2日特定时间段：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张红亮先生主持，公司董事、高级管

理人员及公司聘请的见证律师现场参加本次股东会。本次临时股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）股东出席情况

1.本次股东会，股东出席的总体情况如下：

2.本次股东会，中小股东的出席情况如下：

二、议案审议及表决情况经股东会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：

提案1.00关于公司为宁夏中创提供担保的议案总表决情况：

同意47,528,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4094%；反对1,249,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5604%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意12,930,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.0949%；反对1,249,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8016%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。表决结果为通过提案2.00关于公司为北京中创环境服务有限公司提供财务资助的议案总表决情况：

同意47,543,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4402%；反对1,234,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5297%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意12,945,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.2005%；反对1,234,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6959%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

表决结果为通过提案3.00关于公司子公司为江西彰明提供担保的议案总表决情况：

同意47,470,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2906%；反对1,307,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6793%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0301%。

中小股东总表决情况：

同意12,872,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.6862%；反对1,307,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2102%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

表决结果为通过提案4.00关于公司对江西彰明提供财务资助的议案总表决情况：

同意47,485,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3213%；反对1,292,305股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6486%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0301%。中小股东总表决情况：

同意12,887,089股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.7919%；反对1,292,305股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1045%；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1036%。

表决结果为通过

三、法律意见本次股东会由福建天衡联合律师事务所指派的林沈纬律师、张龙翔律师现场见证并出具《法律意见书》，公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会的召集人和出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。

四、备查文件

1.2026年第二次临时股东会决议

2.福建天衡联合律师事务所法律意见书

3.其他相关文件

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会二〇二六年四月二日