中创环保：关于选举董事长、法定代表人暨调整各委员会委员的公告

厦门中创环保科技股份有限公司 关于选举董事长、法定代表人暨调整各委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于选举公司第六届董事会董事长的情况

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董 事长张红亮先生的书面辞职报告,张红亮先生因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留, 无法正常履职,故申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会下属各专门委 员会的全部职务,辞职后不再担任公司任何职务。

为确保公司各项经营和管理工作顺利进行,厦门中创环保科技股份有限公司( 以下简称“公司”)于2026 年6 月29 日召开了第六届董事会第二十次会议,审 议通过了《关于选举公司新任董事长、变更法定代表人暨调整董事会各专门委员 会委员的议案》,经与会董事协商,同意选举孙成宇先生(简历详见附件)为公 司董事长、公司第六届董事会各专门委员会委员,与独立董事毕克先生、独立董事 王朴先生共同组成公司第六届董事会各专门委员会,其中战略委员会由孙成宇先 生担任主任委员。任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 调整后,第六届董事会专门委员会组成情况如下:

战略委员会:孙成宇(主任委员)、毕克、王朴;

提名、薪酬与考核委员会:毕克(主任委员)、王朴、孙成宇;

审计委员会:毕克(主任委员)、王朴、孙成宇。

根据《公司章程》第七条“公司董事长为公司的法定代表人”的规定,公司 将尽快完成工商变更登记手续及在6个月内完成董事会秘书聘任工作。

二、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议;

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日

附件

简历

孙成宇先生,男,汉族,1980 年2 月出生,硕士研究生学历,法学硕士学位; 孙成宇先生曾任厦门中创环保科技股份有限公司审计部门负责人、投资管理中心总监、 总经理助理,现任厦门中创环保科技股份有限公司董事、董事会秘书。

截至目前,孙成宇先生未直接或间接持有公司股份,其与持有公司股份5%以上的 其他股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会 及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章 程》中规定的不得任职的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,孙成 宇先生不属于“失信被执行人”。