中创环保：第六届董事会第二十次会议决议公告

厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

厦门中创环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司董事 长张红亮先生的书面辞职报告,张红亮先生因涉嫌刑事犯罪被公安机关刑事拘留, 无法正常履职,故申请辞去公司董事、董事长、法定代表人及董事会下属各专门委 员会的全部职务,辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事会会议召开情况

2026 年6 月24 日,厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件 形式发出召开第六届董事会第二十次会议的会议通知,并将相关议案发送至各位董 事及各相关人员;2026 年6 月29 日,公司第六届董事会第二十次会议按照会议通 知确定的时间和地点如期召开。

本次董事会会议由公司6 名董事共同推举的董事孙成宇先生提议、召集和主持。 本次董事会会议应出席董事共6 名,实际出席董事6 名;公司高级管理人员以及各 相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 公司全体董事、高级管理人员对会议召开的合法性没有任何异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,相关议案审议和表决情况如下:

1.00 关于选举公司新任董事长、变更法定代表人暨调整董事会各专门委员会 委员的议案

经与会董事协商,同意选举孙成宇先生(简历详见附件)为公司董事长,任期 自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》第七条 “公司董事长为公司的法定代表人”的规定,公司将尽快完成工商变更登记手续。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公 告。

表决结果:同意5 票,反对1 票,弃权0 票。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十次会议决议

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月一日