万顺新材：监事会决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-061债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于2023年8月29日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年8月18日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于2023年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于调整万顺转2部分募集资金投资项目实施进度的议案》

经审核，监事会认为本次调整万顺转2部分募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

监 事 会

2023年8月30日