万顺新材：第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-068债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2023年10月24日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年10月13日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审核，监事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司监 事 会2023年10月25日