万顺新材：第六届监事会第七次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-084债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2023年12月6日下午16:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年11月24日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为本次节余资金永久补充流动资金，可提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司监 事 会2023年12月7日