万顺新材：第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-083债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2023年12月6日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2023年11月24日以电话通知、专人送达等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事长杜成城先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司使用闲置募集资金不超过人民币50,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资

项目需要时立即归还至公司募集资金专户。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》为提高募集资金使用效率，同意公司及全资孙公司安徽中基电池箔科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，使用闲置募集资金额度不超过人民币60,000万元进行现金管理，单个投资产品的投资期限不超过12个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理自董事会批准之日起12个月内有效，上述额度可以滚存使用。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于募集资金投资项目结项并使用节余资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用，结合公司财务状况及生产经营需求，在募集资金投资项目达到预期状态下，同意公司将募集资金投资项目节余募集资金33,909,170.16元永久补充流动资金（包括尚需使用募集资金支付尾款及利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等，具体以转账日金额为准）。实际补充流动资金时，在符合相关管理规定的情况下将募集资金专项账户余额全部用于补充流动资金并注销账户。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司董 事 会2023年12月7日