万顺新材：2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-010债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年3月6日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年3月6日9：15至15：00的任意时间；现场会议于2024年3月6日（星期三）下午14：30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份253,935,457股，占公司有表决权总股份数888,801,658股（指剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024年2月28日公司总股本910,006,187股，回购股份21,204,529股）的28.5705%。参与本次股东大会网络投票的股东共18人，代表股份837,261股，占公司有表决权总股份数的0.0942%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计21人，代表公司股份254,772,718股，占公司有表决权总股份数的28.6647%。其中，中小投资者及授权代表共计19人，代表公司股份24,645,417股，占公司有表决权总股份数的2.7729%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正万顺转2转股价格的议案》

总表决情况：同意254,166,057股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7619％；反对606,661股，占出席会议所有股东所持股份的0.2381％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

持有公司万顺转2的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决，其所持有的股份不计入本议案有表决权总股份数。

（二）审议通过《关于增加2024年度担保额度预计的议案》

总表决情况：同意254,121,057股，占出席会议所有股东所持股份的

99.7442％；反对651,661股，占出席会议所有股东所持股份的0.2558％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意23,993,756股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3559％；反对651,661股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6441％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

上述议案中，议案一、二经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、陈媛律师见证，并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会

决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024年3月6日