万顺新材：2023年度股东大会决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-028债券代码：123012 债券简称：万顺转债债券代码：123085 债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

（二）本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年4月30日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00；深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年4月30日9：

15至15：00的任意时间；现场会议于2024年4月30日下午14:30在广东省汕头保税区万顺工业园公司会议室召开。本次会议由公司董事会召集、董事长杜成城先生主持，董事杜继兴先生因工作原因、周前文先生因个人原因未出席本次会议，其余董事、监事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定。

现场出席本次股东大会的股东及股东代表共4人，代表股份253,935,557股，占公司有表决权总股份数888,802,811股（指剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2024年4月23日公司总股本910,007,340股，回购股份21,204,529股）的28.5705%。参与本次股东大会网络投票的股东共11人，代表股份34,366,409股，占公司有表决权总股份数的3.8666%。

出席本次股东大会的股东及授权代表共计15人，代表公司股份288,301,966股，占公司有表决权总股份数的32.4371%。其中，中小投资者及授权代表共计13人，代表公司股份58,174,665股，占公司有表决权总股份数的6.5453%。

二、议案审议情况

会议以现场和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过《2023年年度报告及摘要》

总表决情况：同意254,148,857股，占出席会议所有股东所持股份的

88.1537％；反对34,153,109股，占出席会议所有股东所持股份的

11.8463％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》，公司独立董事在股东大会上进行了述职

总表决情况：同意254,174,657股，占出席会议所有股东所持股份的

88.1627％；反对34,127,309股，占出席会议所有股东所持股份的

11.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（三）审议通过《2023年度监事会工作报告》

总表决情况：同意254,150,357股，占出席会议所有股东所持股份的

88.1542％；反对34,151,609股，占出席会议所有股东所持股份的

11.8458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（四）审议通过《2023年度财务报告》

总表决情况：同意254,174,657股，占出席会议所有股东所持股份的

88.1627％；反对34,127,309股，占出席会议所有股东所持股份的

11.8373％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（五）审议通过《2023年度利润分配预案》

总表决情况：同意254,093,057股，占出席会议所有股东所持股份的

88.1343％；反对34,208,909股，占出席会议所有股东所持股份的

11.8657％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意23,965,756股，占出席会议的中小股东所持股份的41.1962％；反对34,208,909股，占出席会议的中小股东所持股份的58.8038％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（六）审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意254,132,657股，占出席会议所有股东所持股份的

88.1481％；反对34,169,309股，占出席会议所有股东所持股份的

11.8519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过《关于制定＜未来三年（2024年—2026年）股东回报规划＞的议案》

总表决情况：同意254,094,557股，占出席会议所有股东所持股份的

88.1349％；反对34,207,409股，占出席会议所有股东所持股份的

11.8651％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

上述议案中，议案七经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京海润天睿律师事务所指派的冯玫律师、陈媛律师见证，并出具法律意见书，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司2023年度股东大会决议》；

（二）《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月30日