万顺新材：第六届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2024-056债券代码：123085 债券简称：万顺转2

汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2024年11月18日下午16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年11月8日以电话通知、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率, 降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》经审核，监事会认为使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

三、审议通过《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》经审核，监事会认为本次调整募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。详见中国证监会指定信息披露网站。

四、审议通过《关于注销回购股份的议案》

经审核，监事会认为注销回购股份符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的相关规定，不会对公司的财务状况和经营产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。详见中国证监会指定信息披露网站。

特此公告。

汕头万顺新材集团股份有限公司

监 事 会

2024年11月19日