旗天科技：关于聘任公司高级管理人员的公告

旗天科技集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于2024年3月11日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查通过、董事会审计委员会审议通过，同意聘任陈细兵先生（简历请见附件）为公司副总裁、财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司首席执行官提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任葛继伟先生（简历请见附件）为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2024年3月12日

附件：

简历

陈细兵，男，中国国籍，无境外永久居留权。1984年生，本科学历。现任公司副总裁、财务总监、上海旗计智能科技有限公司常务副总经理。曾担任橡果国际集团财务分析经理，上海华映文化传媒有限公司财务经理，浙江中兴精密集团财务经理，上海星轶影院管理公司财务总监，上海旗计智能科技有限公司副总经理，公司助理总裁。陈细兵先生未持有公司股票，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。

葛继伟，男，中国国籍，无境外永久居留权。1993年生，硕士研究生学历。现任公司副总裁、江苏小旗欧飞科技有限公司常务副总经理。曾任新加坡CWS &Associates会计师事务所审计师，安永华明会计师事务所审计师，立信会计师事务所审计师，江苏小旗欧飞科技有限公司财务总监、副总经理，公司助理总裁、财务副总监。葛继伟先生为公司股东洛阳盈捷企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人（出资占比3.36%），与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者人民法院纳入失信被执行人名单。