中能电气：关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复(修订稿)的提示性公告

中能电气股份有限公司关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核

问询函回复（修订稿）的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于中能电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020078号）（以下简称“审核问询函”）。公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于2023年5月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司与华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复》等相关文件。

根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对回复内容进行修订并更新相关申报文件。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司与华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。

公司本次向不特定对象发行公司可转换债券事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后方可实施，最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册及相关时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎

决策，注意投资风险。特此公告。中能电气股份有限公司

董 事 会2023 年7月11日